В чем суть дела?
В 2013 году испанские власти начали расследование подозрительных денежных потоков, которые направлялись в провинцию Аликанте. Средства проходили через цепочку офшорных компаний в ОАЭ, Великобритании и Латвии, а затем вкладывались в покупку дорогой недвижимости и развлекательных объектов. По оценкам следствия, через эту сеть преступники прогнали колоссальные суммы, исчисляемые сотнями миллионов евро.
Точных цифр следствие не знает, ведь многие активы были скрыты за сложной сетью оффшорных кампаний. Известно, что преступная группа вложила около 70 миллионов евро в развлекательный комплекс Ushuaia на Ибице, чтобы легализовать незаконные доходы. Также в списке активов — жилой комплекс Celeste в Альтее, участки на Форментере и сеть ресторанов.
Ключевой фигурант дела – адвокат Алексей Широков. Его называют «лоббистом» местной Народной партии, который использовал связи с политиками и полицейскими для решения вопросов клиентов — от получения ВНЖ до доступа к закрытой информации. Среди фигурантов также упоминаются бывший комиссар по безопасности Бенидорма Лоренцо Мартинес Сола и экс-глава местного отделения Народной партии Хайме Сельес.
Всего в деле пять основных обвиняемых: Алексей Широков, Максим Хакимов, Николай Митрюрев, Денис Катан и Михаил Жижин — им грозит до шести лет тюрьмы. Еще 18 подельником проходили как фигуранты, их статус не могли определить.
Масштабы операции по задержанию
Всех 23 членов этой «русской мафии» арестовали только в декабре 2020 года в ходе операции «Тестудо» (Operación Testudo). Обыски выявили не только финансовую отчетность, но и внушительный арсенал: правоохранители изъяли огнестрельное оружие и большое количество боеприпасов. Это стало серьезным отягчающим обстоятельством для главного подозреваемого Широкова. Кроме того, полиция нашла 300 тысяч евро наличными, партию бриллиантов и 16 автомобилей класса люкс.
Что меняется сейчас?
Суд отложил процесс над пятью основными обвиняемыми и обязал следствие заново определить статус 18 человек, которых ранее пытались исключить из дела из-за процессуальных ошибок.
Пока не завершится проверка статуса всех 18 человек, рассмотрение дела главных фигурантов останется на паузе. Для обвиняемых эта задержка — палка о двух концах. Она затягивает процесс, и потенциально это помогает ссылаться на истечение сроков давности. С другой стороны, новая проверка позволяет следствию устранить юридические дыры, которые раньше помогали им избегать ответственности.
Сейчас участникам инкриминируют создание преступного сообщества, отмывание денег, коррупцию и незаконное хранение оружия.
