Следствие выяснило, что семья политика обогатилась на фоне государственного спасения авиакомпании Plus Ultra в период пандемии. Экс-глава правительства тайно встречался с руководством авиаперевозчика и помогал получить из бюджета гигантскую субсидию на 53 миллиона евро.
Детективы доказали это с помощью переписки венесуэльских акционеров компании, которую испанскому правосудию передали спецслужбы США. За свои «услуги» Сапатеро получал сотни тысяч евро через подставную консалтинговую фирму своего близкого друга. Часть этих денег уходила напрямую на личные нужды экс-премьера, включая досрочное погашение его кредитов и покупку элитной недвижимости. Оставшуюся массу средств организаторы выводили через компанию дочерей политика под названием Whathefav.
Полиция провела обыски в офисе этой фирмы в Мадриде. По документам контора девушек занималась рекламой киберспорта и цифровым маркетингом. Авиаперевозчик Plus Ultra не имел к геймингу никакого отношения, поэтому схему замаскировали через посредников. Дочери экс-премьера заключили контракт с дружественной фирмой-консультантом. По бумагам они должны были оказывать услуги по маркетингу и логистике.
На деле же, как выяснили следователи, агентство существовало только ради фиктивных счетов для маскировки взяток. Никакой реальной работы девушки не вели. Их отец вместе с бывшим советником разведки сам писал аналитические отчеты, а дочери просто верстали эти документы и рассылали их по списку клиентов. Фирма не приносила никакой технической ценности, но получила более полумиллиона евро. Суд считает компанию обычным финансовым узлом для вывода комиссионных.
В руки следователей также попали файлы с личного компьютера Сапатеро, где он сам распределял доходы. В деле также всплыли сделки с венесуэльским золотом и попытка открыть тайную фирму в Дубае для вывода капитала. На данный момент суд заблокировал счета семьи, а сам экс-премьер ожидает главного допроса, который назначен на второе июня.
